Quelques semaines avant l’arrestation de Jeffrey Epstein en juillet 2019, une entité bancaire aux îles Vierges américaines, sans personnel et dormant depuis des années, a subi soudainement un mouvement financier intense. Cette banque, Southern Country International, avait été propriétaire d’un compte inactif de moins de cinq cents mille dollars avant de réaliser près de vingt millions de transactions entre avril et juillet 2019.
Les opérations détaillées montrent que l’homme a transféré en trois versements 2,6 millions de dollars à Southern Country en avril. En juin et juillet, il a ensuite versé 17,7 millions après avoir reçu des fonds d’investissements. Ces montants ont été débités vers une société appelée Southern Trust Company. Le 31 juillet 2019, Southern Country a effectué deux transferts : 2 millions à un tiers qu’il contrôlait et 1,6 million à Richard Kahn, comptable régulier d’Epstein.
Après la mort officielle d’Epstein le 10 août 2019, des transactions mystérieuses ont continué. En novembre 2019, environ 9,3 millions de dollars ont été versés à Southern Country, dont 4,6 millions provenant d’un trust géré par son conseiller juridique Darren Indyke et le reste issu d’origines non identifiées. Deux jours avant Noël, la banque a reçu 15,5 millions de dollars de l’ensemble d’Epstein avant d’en renvoyer 2,6 millions.
Selon les gestionnaires, ces opérations constituaient un prêt pour le maintien des procédures juridiques de l’homme. Cependant, Southern Country a poursuivi ses activités jusqu’en décembre 2019 en effectuant un virement de 24 millions à Southern Trust Company. À la fin de l’année, cette entité comptait moins de cinq cents mille dollars.
Une enquête fédérale américaine a été ouverte en 2020 pour des transferts suspectes liés à plus de 15 millions d’euros depuis un compte Epstein à la Deutsche Bank. L’enquête, close quatre ans après sa création, n’a pas fourni de conclusions claires.
Des archives révèlent que Southern Country a été créée sous une loi des îles Vierges américaines signée en septembre 2012 par le gouverneur John de Jongh. Son épouse, Cecile, fut rapidement employée comme responsable d’Epstein. En 2012, Erika Kellerhals, avocate fiscaliste de l’homme, a recommandé l’utilisation de telles entités bancaires pour leur capacité stratégique. L’obtention d’une licence bancaire par Epstein a été finalisée en décembre 2014, après avoir déposé sa demande en mars 2013. La banque, restructurée en Southern Country International Ltd en 2015, avait bénéficié d’un allègement fiscal permettant de générer près de 300 millions de dollars sur six ans.
